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el 28 de abril de 2017, kelvin lyles de atlanta, georgia, fue condenado a tres años y 10 meses en prisión federal. laos se declaró culpable de usar lo que se llaman identidades sintéticas para robar miles de dólares. en diciembre de 2015, las fuerzas del orden ejecutaron una orden de registro en la residencia de laos y descubrieron información de más de 300 identidades sintéticas, licencias de conducir, tarjetas de seguro social y numerosas tarjetas de crédito a nombre de individuos distintos a lyles. en total, laos intentó más de 435,000 en transacciones fraudulentas con tarjetas de crédito y logró obtener aproximadamente 350,000. el 8 de diciembre de 2021, un líder en un esquema de fraude de identidad sintética fue condenado a prisión por fraude bancario. michael griffin de knightdale, carolina del norte, fue condenado a 100 meses de prisión. griffin lideró un esquema organizado para usar identidades robadas y sintéticas para defraudar a numerosos bancos. la acusación alegó que varios acusados, muchos de los cuales eran familiares, conspiraron con griffin para defraudar a synchrony bank, un lowes.
