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módulo dos delitos que involucran moneda y dinero el lavado de dinero el lavado de dinero significa la ocultación de la existencia, origen, naturaleza o fuente de dinero obtenido ilegalmente la ley federal prohíbe el lavado de dinero parcialmente porque detectar delitos financieros como la evasión fiscal, el tráfico de drogas y las operaciones de juego puede ser difícil porque estos criminales típicamente quieren gastar sus ganancias mal habidas a menudo intentan convertirlas en lo que parece ser dinero legítimo atrapar a los criminales que intentan ocultar la fuente de su dinero obtenido ilegalmente a menudo es más fácil que probar los delitos originales hay numerosas formas de lavar dinero, como contrabandear efectivo al extranjero, depositarlo en bancos extranjeros y luego transferirlo de regreso a los EE. UU. para establecer y financiar negocios legítimos con dinero sucio y luego afirmar que las ganancias mal habidas son beneficios de negocios legítimos el estatuto federal de lavado de dinero define el delito como cuando una persona sabiendo que la propiedad involucrada en una financiera
