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cuando individuos o empresas amateur intentan ocultar activos, generalmente no están al mismo nivel que los defraudadores profesionales o los traficantes de narcóticos en términos de dónde ocultan los activos. Usualmente, los individuos amateurs, digamos, alguien que pasa por un divorcio o alguien que robó algo de dinero de su empresa, tal vez sea un esquema de fraude, van a ocultar activos en lugares comunes y hay cinco que aparecen todo el tiempo cuando buscamos activos ocultos. Primero son cuentas bancarias ocultas. La gente piensa que si abren una cuenta bancaria en algún banco desconocido, tal vez fuera de su jurisdicción local, tal vez en otro estado, tal vez en una cooperativa de crédito, tal vez la pongan a nombre de una empresa además de su nombre, no va a aparecer. Bueno, adivina qué, pueden ser localizadas. Otro, ese es el número uno. Otro lugar común donde se oculta dinero es comprando bienes raíces a otro nombre. Muchas veces esto aparece en un caso de divorcio, ¿verdad? Donde hay una pareja que se está divorciando, parte de la razón por...
