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hola mi nombre es adam whitmer soy el fundador y presentador aquí en compliancecohort.com ahora este clip de cumplimiento va a hablar sobre mantener identificaciones con foto en sus archivos de préstamo y si eso está permitido o no así que la pregunta que recibimos es ahora que tenemos que obtener verificación para los propietarios beneficiarios, ¿es permisible mantener copias de identificaciones con foto en un archivo de préstamo? así que esta es una pregunta que en realidad hemos recibido muchas veces a lo largo de los años y realmente la parte de propiedad beneficiaria de esta pregunta es irrelevante la pregunta es si está bien o no mantener copias de identificaciones con foto en un archivo de préstamo, ya sea que la propiedad beneficiaria esté involucrada o no porque esto realmente se remonta a principios de 2000 cuando tuvimos que implementar las reglas de cip y obtener verificación y muchas organizaciones hicieron copias de identificaciones con foto así que ¿podemos mantener esas en el archivo? ahora, ¿por qué sería esto una preocupación? bueno, la preocupación vendría de una preocupación de préstamos justos porque a lo largo de los años algunos examinadores han acusado a las instituciones financieras de tener copias
